银行总行,监管办公室的后台。
一阵红光闪烁。
这是大额资金异常的风控指示灯!
一旦有所异动并闪烁不停,就代表某个私人用户的账户资金量出现了反常情况。
一般来说,不大的数额,基本由各个地区分行、区域支行去监管处理。
极少能有惊动此处,直达总行的账户。
这灯一闪,也就代表着……
这个个人账户的资金量现金流,已经达到了惊人的地步!
只见,监管人员调出数据。
粗略一扫,现一个此前几亿现金流的账户,就在刚刚突然入账两百亿!
这极大的数额,短短时间内入账,这才触了银行内部的异常指示灯。
他一顿,随后面露惊慌。
“主管,快过来!”
“生什么事了?”
一位中年男子靠近,他是监管科室的主管,有话语权,也才能对这些异常账户进行相应指示。
“这个账户以往资金还算平稳,几百万到几千万,偶尔过亿……”
“前些日子哪怕达到了三亿六千万,也不算异常。”
说至这,操作人员顿了顿,抬手指向电脑显示的一条数据,“但就在今天,账户收入两百亿三千六百八十八万元!”
“是他以往资金量的接近百倍……这其中会不会是?”
话没说得太满。
但隐喻的意思,哪怕不说明白,那主管也知晓。
洗钱、诈骗资金,都有可能!
否则,正常一个账户,哪怕偶尔收入一两笔款项,总会维持在一个固定区间。
比如寻常人家,平日里存款几万块、支出几万块。
偶尔一笔十几万,甚至几十万不会触异常。
可若是莫名有几笔百万级别的收入支出,那银行内部就会调查看看,有没有涉及财产来历不明、洗钱诈骗等等。
而林帆这个账户,也是一样。
以前生活滋润,钱财不缺,账户内有个几百万很正常。
直到前些日子,林帆变卖家产股权,资金量也不过才提升到了三亿六千万。
虽然足够惊人,但银行方面只要拉出以往的账户流水,知晓这个账户的价值,也能大概了解清楚,这个水平虽说了点标,但还在正常范围之内。
而现在呢?
足足两百亿几千万!
远远出正常水准的二百倍!
这才被监控到了。
“查一查,二百亿资金的来源。”
主管沉思一阵,指示操作人员。
22号中午更新林苏瓷穿进了一本书里,还是一只刚刚修炼成人型的小奶猫。幼崽时期被大好人捡了回去做徒弟,却不想师父居然让本书第一反派boss的师兄抚养他反派师兄太可怕,没事了就把他装进盘子里端详,整天对他...
我叫陈平,祖上有钱有势。没人知道从爷爷那一辈起,我们家发家的秘诀就是靠着摸金倒斗得来的。不过九十年代初期,我爷和我爸摸了一次大墓,丢了一双手回来,那时候我们家开始洗白,并且勒令我这辈子不要在去碰这一行。于是,我在武功县开了一家专门倒腾古玩的寻龙古玩店,本以为安逸一辈子,却没想到,一枚摸金符的出现,让我重操旧业。而当我想再次金盆洗手,却惊骇的发现,我的一只脚已经踩进了这泥坑中,拔也拔不出来了...
大明崇祯十四年,小冰河时代已到最严峻的时期,京师鼠疫风暴已在酝酿,洛阳已经失守皇帝还在为辽东局势忧心,就在这风雨飘摇之际。陈烨,一名幸运的时空交易店员,匹配到了崇祯。崇祯买粮食,买电台,买仙人指导。卖黄金,卖矿产,卖大明能卖的。朕要这天下,日光照耀之处,皆为明土。朕要在仙人的指引,以及完善的知识体系下,建立,富有大明特色的新大明陈烨别问了,这永乐大典,古方秘籍,万国已灭绝动物保护园真是地里长出来的。(书友群954975531)...
穿越无系统权谋道家荒天域,妖族横行,为求生存人族以武成道,以武为尊,在于妖族的杀戮中寻求生机。张砚作为龙虎山道门的最后一位传人,携带着镇派仙器万象珠穿越到了这个世界。金光神咒北斗大神咒诸天降神大法无穷道法,镇压妖族,传道于此!我有道藏三万卷,可焚江煮海,摘星拿月,有万般神通,无穷造化,得长生久视,与天地同寿。你可愿入我门来?...
重生回到九十年代初,简书枚是南下打工大潮中的一名小小厂妹,即将踏上一天十二个小时以上的流水线工作中。大时代的浪潮中,重来一次,简书枚最大的愿望是抓紧时机,多挣点钱,再找个爱人,努力经营好自己的人生...
吾之商铺,交易万界乔时尽心尽力的完成任务,只为了努力的将商铺给填满。这种满足感,一般人体会不到﹋o﹋无男主,男主果然会崩ㄒoㄒ,特意开了一本无男主...